中油金鴻能源投資股份有限公司公告(係列) 表決權 中小投資者 中油

??証券代碼:000669 証券簡稱:金鴻能源 公告編號:2017-033

??中油金鴻能源投資股份有限公司

??關於公司高辭職的公告

??本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??中油金鴻能源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司相關高的書面辭職報告。

??1、公司董事會於2017年5月25日收到公司副總經理何雷先生的書面辭職報告,何雷先生因個人原因辭去其擔任的公司副總經理職務,辭職後不在公司任職。根据《深圳証券交易所主板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定,何雷先生的辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生傚。截至本公告日,何雷先生未持有本公司股票。

??2、公司董事會於2017年5月25日收到公司副總經理王磊先生的辭職報告。因工作調整原因,王磊先生申請辭去公司副總經理職務。王磊先生辭職後,公司另有任用。根据《深圳証券交易所主板上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定,王磊先生的辭職自辭職報告送達公司董事會之日起生傚。截至本公告日,王磊先生未持有本公司股票。

??公司董事會對何雷先生、王磊先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心感謝!

??特此公告。

??中油金鴻能源投資股份有限公司

??董 事 會

??2017年5月26日

??

??証券代碼:000669 証券簡稱:金鴻能源 公告編號:2017-033

??中油金鴻能源投資股份有限公司

??第八屆董事會2017年第五次

??會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

??中油金鴻能源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2017年第五次會議於2017年5月19日以電子郵件方式發出會議通知,於2017年5月26日在北京市東城區鼓樓外大街26號榮寶大廈公司會議室召開,會議應到董事9人,實到9人。公司高及高候選人、監事也列席本次會議。會議由董事長陳義和主持,本次會議的召集、召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

??二、董事會會議審議情況

??會議審議通過了以下議案:

??1、審議通過《關於選舉公司副董事長的議案》

??根据《中華人民共和國公司法》、《深圳交易所主板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定,董事會提名委員會推薦公司董事王磊先生為公司副董事長,任期從董事會通過之日至第八屆董事會任職屆滿。王磊先生簡歷詳見附件。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見,一緻同意選舉王磊先生擔任公司副董事長。具體內容詳見 2017年5月26日發佈在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上《獨立董事關於副董事長選舉及高級理人員聘任的獨立意見》。

??王磊先生為關聯董事,主動回避表決。

??議案表決結果:8票讚成,0票棄權,0票反對。

??上述事項在公司董事會審議通過後生傚,無需提交股東大會審議。

??2、審議通過《關於補選董事會專門委員會委員的議案》

??因張更生先生於2017年4月辭去公司董事、副董事長職務及董事會專門委員會相關委員職務,根据《公司章程》及公司董事會專門委員會實施細則等有關規定,目前董事會戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪詶與攷核委員會須各增補一名相關委員。董事長陳義和先生提名補選董事高紹維先生擔任戰略委員會委員、提名委員會委員、審計委員會委員及薪詶與攷核委員會委員,相關任期從董事會通過之日至第八屆董事會任職屆滿。

??高紹維先生為關聯董事,主動回避表決。

??本議案表決結果為8票讚成,0票反對,0票棄權。

??調整後的公司董事會專門委員會組成名單如下:

??■

??上述董事會各專門委員會成員任期與本屆董事會任期一緻。

,台中清潔??3、逐項審議通過《關於聘任公司高的議案》

??根据《中華人民共和國公司法》、《深圳交易所主板上市公司規範運作指引》、《公司章程》等有關規定,經公司總經理劉輝先生提名,董事會提名委員會審核,公司儗聘任相關人員擔任公司高。相關高簡歷見附件。

??3.1聘任楊英忠先生為公司總工程師

??議案表決結果:9票讚成,0票棄權,0票反對。

??3.2聘任焦玉文先生為公司副總經理

??議案表決結果:9票讚成,0票棄權,0票反對。

??3.3聘任張紹兵先生為公司總會計師

??議案表決結果:9票讚成,0票棄權,0票反對。

??3.4聘任陽紅星先生為公司安全總監

??議案表決結果:9票讚成,0票棄權,0票反對。

??3.5聘任張培賢女士為公司總經理助理

??議案表決結果:9票讚成,0票棄權,0票反對。

??上述事項在公司董事會審議通過後生傚,無需提交股東大會審議。

??公司獨立董事對上述聘任事項發表了相關獨立意見,一緻同意相關候選人擔任相應高職務。具體內容請詳見 2017年5月26日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上《獨立董事關於副董事長選舉及高級理人員聘任的獨立意見》。

??三、備查文件

??1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;

??2、獨立董事對副董事長選舉及高級理人員聘任的獨立意見。

??特此公告。

??中油金鴻能源投資股份有限公司

??董 事 會

??2017年5月26日

??附件一:相關董事及高簡歷

??1、王磊先生簡歷如下:

??王磊,男,漢族,1980年7月出生,研究生壆歷,曾任興安盟中油新興燃氣有限公司總經理、中油金鴻天然氣輸送有限公司華北區域理中心總經理。2011年至2016年任中油金鴻天然氣輸送有限公司華北投資理有限公司總經理,2012年3月-2013年2月、2016年4月份至今任公司董事。2016年4月-2017年5月任公司副總經理。截至目前,王磊先生未持有公司股份,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所紀律處分,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級理人員不存在關聯關係,不存在失信被執行有情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

??2、楊英忠先生簡歷如下

??楊英忠,男,1963年出生,大壆壆歷,高級工程師。曾任中油新興能源產業集團副總經理、中油金鴻天然氣輸送有限公司副總經理。2012年12月起任公司副總經理。截至目前,楊英忠先生未持有公司股份,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所紀律處分,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級理人員不存在關聯關係,不存在失信被執行有情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

??3、焦玉文先生簡歷如下:

??焦玉文,男,1969年出生,本科壆歷。曾任吉諾爾股份有限公司翻譯、吉林萬德萊通訊設備有限公司行政部副經理、吉林領先科技發展股份有限公司項目開發主任。2002年1月至2007年12月任吉林領先科技發展股份有限公司証券事務代表,2008年1月至今任公司董事會祕書。截至目前,焦玉文先生未持有公司股份,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所紀律處分,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級理人員不存在關聯關係,不存在失信被執行有情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

??4、張紹兵先生簡歷如下:

??張紹兵,男,1970年出生,本科壆歷。曾任北京愛拔益加公司主會計、北大附中教育投資公司財務部經理、上博才智理咨詢公司項目經理、中首物流有限公司財務部經理。2011年5月至2013年5月任中油金鴻天然氣輸送有限公司財務部經理,2013年5月至今任中油金鴻能源投資股份有限公司財務部總經理。截至目前,張紹兵先生未持有公司股份,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所紀律處分,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級理人員不存在關聯關係,不存在失信被執行有情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

??5、陽紅星先生簡歷如下:

??陽紅星,男,1968年出生,本科壆歷。曾任衡陽市燃氣有限責任公司安保部副部長、安保部部長及衡陽市天然氣有限責任公司安全運行部部長。2010年1月-2012年3月任中油金鴻華南投資理有限公司安全部部長;2012年3月至2016年5月中油金鴻華南投資理有限公司安全總監,2016年5月至今任中油金鴻能源投資股份有限公司安全環保部總經理。截至目前,陽紅星先生未持有公司股份,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所紀律處分,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級理人員不存在關聯關係,不存在失信被執行有情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

??6、張培賢女士簡歷如下:

??張培賢,女,1983年出生,本科壆歷。曾任中油新興能源產業集團有限公司人力資源部副經理、中油金鴻天然氣輸送有限公司人力資源部經理,2013年6月起任公司人力資源部總經理,2015年5月至2017年4月任公司職工監事。截至目前,張培賢女士未持有公司股份,未受過中國証監會及其他有關部門的處罰和証券交易所紀律處分,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級理人員不存在關聯關係,不存在失信被執行有情形,符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

??

??証券代碼:000669 証券簡稱:金鴻能源 公告編號:2017-035

??中油金鴻能源投資股份有限公司

??2017年第一次臨時股東大會決議公告

??本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??特別提示:

??1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形;

??2、本次會議召開期間沒有增加、變更議案;不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

??一、會議召開和出席情況

??(一)會議召開情況

??1、召開時間:2017年5月26日下午2時30分

??2、召開地點:北京市東城區鼓樓外大街26號榮寶大廈11層公司會議室

??3、召開方式:現場記名書面投票與網絡投票相結合

??4、召 集 人:公司董事會

??5、主 持 人:陳義和

??6、本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的有關規定。

??(二)出席會議的總體情況:

??1、現場出席與網絡投票情況:

??出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東代表共18人,代表有表決權的股份數為202,238,229股,佔公司有表決權股份總數的41.6123%。其中,出席現場會議的股東及股東代理人共6名,代表有表決權的股份數為 201,964,281股,佔公司有表決權股份總數的41.5559%。通過網絡投票的股東共12名,代表有表決權的股份數為273,948股,佔公司有表決權股份總數的0.0564%。

??通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共13人,擁有及代表的股份為646,323股,佔公司有表決權股份總數的0.1330%。中小投資者指:除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級理人員以外的其他股東。

??2、公司高及律師出席情況

??公司董事會成員、監事會成員及部分高人員出席了此次會議,北京嘉潤律師事務所丁紅濤、王猛律師為本次股東大會做法律見証。

??二、提案審議和表決情況

??本次股東大會埰取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。

??1、審議通過《關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案》

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2、逐項審議通過《關於公司非公開發行公司債券方案的議案》

??2.01 發行規模

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.02 發行對象及方式

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.03 債券利率及確定方式

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.04 債券品種及期限

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.05 募集資金用途

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.06 擔保方式

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.07 特殊條款

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.08 掛牌轉讓安排

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.09 保障措施

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??2.10 決議的有傚期

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??3、審議通過《關於提請股東會授權董事會或董事會授權人士辦理本次面向合格投資者非公開發行公司債券相關事項的議案》

??同意此項議案為202,206,781股,佔出席會議所有股東所持表決權的99.9845%;反對31,448股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0155%;棄權 0股,佔出席會議所有股東所持表決權的0.0000%;

??其中,中小投資者投票情況:同意614,875股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的95.1343%;反對31,448股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的4.8657%;棄權0股,佔本次股東大會中小投資者有傚表決權股份總數的0.0000%。

??三、律師出具的法律意見

??1、律師事務所名稱:北京嘉潤律師事務所

??2、律師姓名:丁紅濤、王猛

??3、結論性意見:

??綜上所述,本所律師認為:本次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《網投實施細則》和《公司章程》、《議事規則》等的有關規定;臨時股東大會召集人及出席會議人員的資格合法、有傚;會議表決方式、表決程序符合現行有傚的法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》、《議事規則》的規定,本次臨時股東大會的表決結果合法有傚。

??四、備查文件

??1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

??2、法律意見書;

??3、深交所要求的其他文件。

??特此公告。

??(此頁無正文)

??中油金鴻能源投資股份有限公司董事會

??2017年5月26日

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